В UBS следствию признались, что оперируют 19 тыс. счетов американцев, на которых содержится приблизительно $18 млрд. незадекларированных средств
Следственный комитет Сената США в четверг обнародовал информацию, что клиенты организаций LGT (Лихтенштейн) и банка UBS скрывали миллиарды долларов налогов. 100-страничный доклад содержит данные, каким образом банки способствовали сокрытию доходов своих клиентов от регуляторов, пишeт Financial Times. В докладе отсутствует окончательное заключение, виновны ли банки, но содержится точная информация о потерях американского казначейства — речь идет о $100 млрд. невыплаченных налогов в год.
Схема проста:банки помогали своим клиентам перечислять средства на счета фиктивных фондов и оставаться неизвестными. Сами фонды создавались в офшорных зонах и средства на этих счетах не облагались налогами.
В UBS признались, что оперируют 19 тыс. счетов американцев, на которых содержится приблизительно $18 млрд незадекларированных средств. В 2001, когда налоговое законодательство согласно "посреднеческой программе"(QI) требовало от зарубежных банков раскрытия информации об американских владельцах счетов, UBS предложил своим клиентам-американцам в Швейцарии скрыть $2 млрд с помощью подобных счетов.
UBS позволял клиентам держать подобные счета, а также помогла им инвестировать средства в другие типы активов, которые не попадают под внимание IRS, заключает следствие. Несмотря на то, что банк не нарушал программы, следствие обвиняет банк в "хитроумных" действиях. Банк, в свою очередь, воздержался от комментариев, но ожидается, что руководство выступит с заявлением в духе "исправиться и впредь воздержаться".
Следствие базируется на данных, предоставленных бывшим сотрудником UBS Брэдли Биркенфельдом (Bradley Birkenfeld) и бывшим банкиром LGT Генрихом Кибером (Heinrich Kieber).
Следствие по делу банка UBS началось в США 7 мая 2008 года, когда Министерство юстиции обвинило банк в действиях, позволивших его американским клиентам уходить от уплаты налогов в 2000-2007 годах. Вскоре был арестован бывший банкир UBS Биркенфельд, которого подозревали в том, что он помогал одному из клиентов скрывать доходы на общую сумму в $200 млн., напоминает Lenta.ru.